Kho bạc kiểm tra 60 thực thể và trang web giao dịch tiền điện tử

Năm ngoái, chúng tôi đã có thể thấy sự tăng trưởng to lớn của thị trường tiền điện tử. Tiền ảo đã tạo ra một sự điên rồ trên thị trường chưa từng thấy trước đây. Mặc dù năm 2018 dường như thị trường đang trải qua thời kỳ tồi tệ, phần lớn là do quy định của mỗi quốc gia. Bây giờ, ở Tây Ban Nha, Kho bạc cũng sẽ có hành động về vấn đề này.

Kho bạc kiểm tra 60 thực thể và trang web giao dịch tiền điện tử

Vì nó đã được thông báo rằng họ sẽ kiểm tra 60 thực thể và trang web dành riêng cho việc bán và mua tiền điện tử, bao gồm Bitcoin. Họ được điều tra để xác định rằng gian lận không được thực hiện trong các hoạt động này.

Kho bạc tập trung vào tiền điện tử

Trong danh sách này có khoảng 16 thực thể tài chính, trong đó tên này chưa được biết đến. Một số trong số họ có trụ sở tại Tây Ban Nha, trong khi những người khác có trụ sở ở nước ngoài. Kho bạc yêu cầu thông tin về tài khoản ngân hàng của họ và các giao dịch họ đã thực hiện. Đặc biệt là những tài khoản ngân hàng trong đó chuyển khoản đã được thực hiện để trao đổi cổng.

Họ cũng tìm kiếm thông tin về chủ tài khoản và số tiền giao dịch. Cổng trao đổi tiền điện tử hiện đang được điều tra. Vì vậy, nó là một hoạt động rất rộng trong ngành. Ngoài việc đã yêu cầu thông tin từ khoảng 40 công ty đã thực hiện thanh toán bằng tiền điện tử.

Một trong những lý do chính là các giao dịch với tiền ảo thường ẩn danh trong nhiều trường hợp. Vì vậy, chúng thường được sử dụng trong các giao dịch có tính pháp lý đáng ngờ. Một cái gì đó mà Kho bạc muốn tránh, và do đó họ thực hiện việc kiểm tra này. Ngoài ra, họ không loại trừ sớm thực hiện các biện pháp bổ sung.

Nguồn kinh tế